Servicios

Advisory & Consulting Services

Ofrezco consultoría estratégica y asesoría especializada para organizaciones que operan en entornos altamente regulados y tecnológicamente complejos.

Mi enfoque integra negocio, cumplimiento y tecnología, ayudando a transformar obligaciones regulatorias en estructuras operativas sostenibles y ventajas competitivas reales.

Trabajo directamente con equipos ejecutivos, fundadores y tomadores de decisión, liderando personalmente cada engagement.

Servicios Principales

Compliance, AML & KYC Strategy

Diseño e implementación de marcos de cumplimiento adaptados al modelo de negocio, incluyendo:

• Estrategias AML y KYC basadas en riesgo

• Diseño de procesos de onboarding y verificación de identidad

• Integración de biometría e identidad digital

• Gobierno de datos personales y privacidad

• Alineación regulatoria para fintech y criptoactivos

Regulatory & Government Advisory

Acompañamiento estratégico frente a reguladores y entidades públicas:

• Interpretación regulatoria aplicada al negocio

• Estructuración de modelos operativos conformes a normativa local

• Preparación para auditorías y procesos de supervisión

• Asesoría en contratación pública tecnológica

• Diseño de marcos de colaboración público–privada

Business & Technology Consulting

Consultoría de transformación y eficiencia operativa:

• Diagnóstico organizacional y diseño de procesos

• Construcción de casos de negocio

• Arquitectura de soluciones tecnológicas

• Gobierno de proyectos complejos

• Optimización de costos y modelos de monetización

Data Protection & Digital Trust

Estrategias de protección de datos y confianza digital:

• Marcos de privacidad y gobierno de información

• Evaluación de riesgos tecnológicos

• Diseño de políticas internas

• Alineación con estándares internacionales

• Integración de seguridad en procesos de negocio

Legal Advisory with a Technology Focus

Asesoría legal con enfoque práctico y tecnológico:

• Estructuración contractual para proyectos digitales

• Soporte legal en iniciativas fintech y crypto

• Alineación legal-operativa en programas de transformación

• Gestión de riesgos legales en entornos tecnológicos

Industrias y Casos de Uso

Trabajo con organizaciones en sectores donde convergen regulación, tecnología y operación:

Fintech & Crypto

Estrategias de cumplimiento, onboarding digital, KYC, AML y modelos regulatorios para plataformas financieras y proyectos de criptoactivos.

Telecom & Technology Providers

Transformación operativa, monetización de servicios, gobierno tecnológico y cumplimiento en infraestructuras críticas.

Government & Public Sector

Digitalización, identidad digital, gestión documental, contratación tecnológica y marcos regulatorios aplicados.

Financial Services & Payments

Soporte estratégico en procesos de modernización, cumplimiento, protección de datos y eficiencia operativa.

Cada proyecto se aborda desde una perspectiva boutique: análisis profundo, atención personalizada y soluciones diseñadas específicamente para el contexto del cliente.